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什么是我国反洗钱行政主管部门

来源:爱图财经

法律主观:

国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。

法律客观:

《反洗钱法》

第四条

反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

《反洗钱法》

反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和规定的有关反洗钱的其他职责。反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

《中国人民银行法》

第四条

人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱资金监测。

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